绍兴上虞：141人特大网络集团诈骗案公开宣判

　　范跃红 韩丹杰

　　原以为天上掉下了一个“林妹妹”，不曾想陷入网络诈骗的“套路”。近日，由浙江省绍兴市上虞区检察院提起公诉的周某等141人特大网络集团诈骗案，在该区法院公开宣判。法院以诈骗罪一审判处被告人周某有期徒刑十二年，并处罚金100万元；对何某等27名被告人以诈骗罪分别判处十年至三年不等的有期徒刑，并处相应的罚金；对其余106名情节较轻者，依法适用缓刑。另有7名被告人因怀孕等事由延期审理。这是迄今为止，该院办理的犯罪嫌疑人人数最多的一起案件。

　　美女头像难辨真伪

　　小帅是绍兴市上虞区一名单身男青年。2018年初，他通过微信添加了一位美女为好友。

　　几次热聊后，小帅发现对方一直使用长发飘飘的美女图片作为账号头像，还时常利用朋友圈发布自己的家庭生活近况，聊天对话中也是满满的撒娇口气……就这样，单纯的小帅隔着屏幕就被对方征服了。等双方熟络之后，这位年轻貌美、乐观开朗、积极上进、温柔孝顺，偶尔还会撒娇的可爱单身“林妹妹”便顺势展开行动了。“林妹妹”虚构自己受到上司欺负、亲人生病等事实，博取小帅的同情和好感，借过生日等名义骗取微信红包、转账，还经常暗示小帅发有特殊意义的金额红包，比如“520”“1314”“3344”等，后故意制造推销假象，以邮寄茶叶、红酒、玉器等形式进行巧妙伪装。不知不觉，小帅花在这个从未谋面的“林妹妹”身上的钱已有数万元。

　　就在小帅沉浸在对未来美好的向往中，准备进一步与“林妹妹”深入发展时，“林妹妹”玩起了失踪。小帅越来越觉得事有蹊跷，这才意识到碰上了诈骗分子，随后向公安机关报案。

　　诈骗集团分工明确

　　经查，小帅掉入的是一个以美女为诱饵的网上诈骗集团，首要分子为周某。2017年5月至2018年1月16日间，周某在江西省南昌市建立贸易有限公司，专事网络诈骗，在他的统一组织领导下，公司规模迅速扩大。

　　该犯罪集团以公司化模式进行管理，内部结构清晰，成员分工明确，呈现“一人统筹，五部协作，众人合力”的组织架构，下设五个部门，分别为财务部、采购部、数据部、人事部、市场部，有员工100余名。财务部负责诈骗资金的汇总登记、工资发放、日常结算及银行取款；采购部负责茶叶等物品的采购，并管理作案微信的提现；数据部负责和广告公司对接，给业务员的工作手机微信加“粉”，同时维护着控制公司业务经营的所谓“A9”系统；人事部负责在求职网站上寻找应聘者，对面试成功者进行系统培训；市场部负责从事诈骗业务，以统一手段对被害人进行诈骗。各部门业务员“各司其职”，在部门经理的领导、指挥、教授下，利用微信等网络平台佯装成年轻貌美的单身女性进行诈骗，短短数月，被诈骗者近千人，诈骗金额共计920余万元。

　　据周某交代，“A9”系统是该诈骗集团得以运转的重要工具，它牢牢掌握着市场部业务员的诈骗进展状况，控制各个业务员所得诈骗资金统一流向。

　　“这个骗局的关键就是抓住了男人好色的心，获得了情感信任。”一个曾在该公司就职的员工在接受审讯时这样说道。原来，每一个刚进入该公司工作的业务员都会得到培训师的“专业”培训，只要熟练掌握了该公司“贴心”为大家准备的诈骗模板故事，按照剧本中的步骤一步步实施，业务员很快便可以上手。“失恋”“红酒”剧本接连上场，让人防不胜防，一个流程即为一个诈骗过程，撒娇卖萌是伪装，博取同情是手段，骗取红包是目的，业务员实力演绎“小绵羊的外表大灰狼的心”。为了让这个骗局变得“完美”，不易被人察觉，该公司还通过采购价值低廉的茶叶、红酒、玉器等物品，随后以邮寄的方式送到客户手中。

　　办案小组细细梳理案情

　　考虑到该案影响范围甚广，涉及全国多省，涉案人员众多，诈骗金额巨大，2018年5月13日，绍兴市上虞区检察院在受理案件的第一时间便成立了专案组，由办案经验丰富的员额检察官带队，力求案件办理高质高效。

　　在审讯中，面对检察官的讯问，多名犯罪嫌疑人均明确表示知道自己在从事诈骗工作，之所以不离职皆是“工作不好找”“这份工作的工资还不错，我需要它”等诸如此类的理由，金钱的诱惑使他们逐渐迷失了方向，一步步走向犯罪的深渊。

　　针对该案涉案人员众多、案情较为复杂的特点，承办检察官积极主动联系公安机关，多次组织召开案情研讨会，与公安机关侦查人员就案件内容进行全面梳理，并指导补充侦查，完善证据链。

　　2018年12月24日至25日，该案在绍兴市上虞区法院开庭审理，为数众多的被告人、辩护律师将法庭挤得满满当当，场面空前壮观。公诉席上，该院派出的公诉人从容不迫，有条不紊地列据陈情，并展开严密论证。旁听席上，原本坐着的应是被告人家属等，这次却是法律援助律师，53名区内法援律师和39名区外法援律师为被告人提供法律帮助，各辩护人通过事先制作好的标识牌举牌示意发问。

　　检察机关指控，周某等141人以非法占有为目的，采取隐瞒真实身份，虚构事实的方法，利用互联网通信工具对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究他们的刑事责任。

　　日前，法院依法对此案作出上述一审判决。